Dom09242017

ActualizadoDom, 24 Sep 2017 9am

Allanan la Sucursal del Banco Provincia en el marco de la investigación por el Caso Suris

Se trata de la entidad ubicada en Alem 979, donde efectivos de la Policía Federal, junto con personal de AFIP y efectivos de la División Lavado de Activos de la Policía Bonaerense, buscan pruebas que sirvan para esclarecer "el lavado de dinero".

 

Según los investigadores, la organización que lideraba el bahiense Juan Suris movió, en total, más de 85 millones de pesos.

Hay que recordar que ayer se conoció una prueba que confirmaría las sospechas sobre el presunto lavado de dinero a cargo de Fariña. La escucha surge de la investigación por narcotráfico contra Suris.

En el audio, que dura 3 minutos, se oye hablar a Fariña con una persona que estaba en Suiza y a la que identifica como “MD”. La llamada se registró el 22 de octubre del año pasado y se hizo desde uno de los teléfonos de Suris, quien tenía varias líneas intervenidas por la Justicia federal bahiense.

 

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